CZ en Binance opnieuw onder vuur: nieuwe rechtszaak over gestolen crypto

Binance en de voormalige CEO, Changpeng Zhao (CZ), zitten weer in heet water. Drie crypto beleggers hebben een nieuwe groepsrechtszaak aangespannen tegen het bedrijf. Ze beschuldigen Binance ervan de nodige maatregelen niet te hebben getroffen om witwassen te voorkomen, waardoor zij hun gestolen cryptovaluta niet konden terughalen. Deze zaak, ingediend op 16 augustus in Seattle, zou gevolgen kunnen hebben voor de hele cryptosector als deze daadwerkelijk voor de rechter komt.

👀🚨👀🚨 @binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr

— Bill Hughes : wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) August 20, 2024

Het verhaal achter de zaak

De aanklagers in deze rechtszaak stellen dat hun crypto zijn gestolen en vervolgens via Binance zijn witgewassen. Ze stellen dat de criminelen de blockchain transacties via Binance hebben omgezet om de crypto onvindbaar te maken. Hierdoor konden de rechtmatige eigenaren hun geld niet terugkrijgen. De aanklagers wijzen erop dat de kracht van blockchain juist ligt in de permanente en transparante aard van de transacties, maar dat deze transparantie teniet wordt gedaan wanneer crimineel geld via een platform als Binance wordt witgewassen.

De aanklagers beschuldigen Binance en CZ ervan een essentieel onderdeel te zijn geweest van dit witwasproces, wat volgens hen in strijd is met de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). RICO is een federale wet in de Verenigde Staten die wordt gebruikt om georganiseerde misdaad aan te pakken. Als de aanklagers gelijk krijgen, kunnen de schadevergoedingen in deze zaak flink oplopen, omdat RICO het mogelijk maakt om driedubbele schadevergoedingen te eisen.

De juridische achtergrond en gevolgen

Deze rechtszaak volgt op eerdere acties van de Amerikaanse overheid tegen Binance. In november 2023 gaf CZ toe dat hij Amerikaanse anti-witwaswetten had overtreden en trad hij af als CEO van Binance. Het bedrijf betaalde een boete van 4,3 miljard dollar als onderdeel van een schikking met de Amerikaanse autoriteiten. Deze nieuwe groepsrechtszaak wordt gezien als een natuurlijke vervolgstap in de reeks juridische problemen waarmee Binance te maken heeft.

Bill Hughes, een senior juridisch adviseur bij Consensys, een Ethereum ontwikkelingsbedrijf, heeft zijn twijfels geuit over de sterkte van deze zaak. In een bericht op X (voorheen Twitter) noemde hij de zaak een “natuurlijke, voorspelbare civiele actie” die probeert te profiteren van de eerdere overheidsvervolgingen.

Hughes benadrukt echter ook dat, mocht deze zaak tot een proces komen, dit aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de hele crypto sector, vooral met betrekking tot blockchain analyse en het terugvorderen van gestolen activa.

Wat staat er op het spel?

Als deze zaak zich ontwikkelt tot een volledig proces, kan het de werking en betrouwbaarheid van blockchain analyses in de schijnwerpers zetten. Binance zou in een lastige positie terechtkomen waarin ze mogelijk informatie moeten vrijgeven over hoe ze transacties traceren en in hoeverre gestolen crypto kan worden teruggevorderd. Dit zou niet alleen hun eigen bedrijfsmethoden onder de loep leggen, maar ook invloed kunnen hebben op hoe de bredere industrie met dit soort situaties omgaat.

Kortom, deze rechtszaak zou veel verder kunnen gaan dan alleen de betrokken partijen. Als het tot een proces komt, kunnen de gevolgen voelbaar zijn in de hele crypto wereld, waarbij zelfs de fundamentele technologie van blockchain mogelijk op de proef wordt gesteld.