FBI arresteert personen voor $500m cryptofraude, honderden Belgen en Nederlanders slachtoffer

0

Last Updated on 23 november 2022 by CryptoTips.eu

Jeroen Kok

Jeroen is een vaste copywriter op Cryptotips.eu en behandelt alle recente gebeurtenissen in de crypto markt. Denk hierbij aan interessante nieuwsupdates, maar zeker ook aan koers- en prijsanalyses. Zijn passie voor cryptocurrency ontwikkelde hij in 2017 tijdens de bullrun. Sindsdien heeft hij enorm veel geleerd. De combinatie cryptocurrency en creatief schrijven is voor Jeroen op het lijf geschreven. En een uitstekende manier om zijn kennis te delen aan een groot publiek. Vind mij op LinkedIn / [email protected]
View all posts

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee mannen in Estland beschuldigd van het organiseren van een geavanceerd crypto ponziplan waarbij ze een nep virtuele bank (genaamd Polybius) hadden opgezet met een eigen website.

Twee 37-jarige mannen, Sergei Potapenko en Ivan Turogin genaamd, zijn gearresteerd door de Estse politie en de Amerikaanse autoriteiten vragen om hun uitlevering. De mannen zouden via de virtuele bank en de cryptofraude ongeveer $575 miljoen hebben gestolen.

Advertentie.

HashFlare

De bank had al in 2018 beloofd een filiaal in Brussel te openen en lanceerde zelfs een (online) initial coin offering, een openbare verkoop van digitale valuta. Alleen al met de ICO werd zo’n 32 miljoen opgehaald. Zo’n 26.000 mensen schreven zich in bij de bank (die eigenlijk nooit openging), onder wie vele honderden mensen in Nederland en België (volgens de Tijd).

Toen ze zagen dat de ICO lancering zo populair was, boden de Esten hun investeerders de kans om zich ook in te kopen in de cryptocurrency mining activiteiten van de bank, genaamd HashFlare.

Volgens de verklaring van de FBI wisten de Esten voor een half miljard dollar aan HashFlare contracten binnen te halen. De cryptomining activiteiten noch de eigenlijke bank hebben echter ooit bestaan.

Om te weten te komen van wie er daadwerkelijk geld is afgepakt, heeft de FBI nu een website gelanceerd om slachtoffers te zoeken. Maak je geen zorgen, dit is een echte website van de Amerikaanse overheid.